Entain Group Put Under Investigation by Australian Regulators over Potential Counter-Terrorism Financing and Anti-Money Laundering Failings

Entain Group Put Under Investigation by Australian Regulators over Potential Counter-Terrorism Financing and Anti-Money Laundering Failings

Pemilik merek Ladbrokes dan Sportingbet telah diselidiki oleh pihak berwenang Australia atas dugaan pelanggaran pendanaan kontra-terorisme dan aturan anti pencucian uang.

Seperti yang diungkapkan awal pekan ini, Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) dan badan Laporan Transaksi Australia telah menempatkan Entain Group di bawah pengawasan setelah kampanye pengawasan ekstensif yang mengevaluasi perusahaan yang beroperasi di sektor taruhan perusahaan. Dari hasil investigasi tersebut, saham perseroan mengalami penurunan 1,4%, menjadikan Entain Group sebagai pelemah blue-chip terbesar di awal perdagangan 12 September. Namun, perusahaan perjudian berhasil dengan cepat mendapatkan kembali tanah yang hilang.

Chief executive officer AUSTRAC, Nicole Rose, telah mengkonfirmasi bahwa semua entitas pelapor, termasuk yang beroperasi di sektor taruhan perusahaan, seharusnya melakukan upaya dan memerangi kejahatan terorganisir secara efektif. Dia mencatat bahwa perusahaan-perusahaan tersebut diharapkan untuk memastikan mereka mengembangkan langkah-langkah dan proses yang memadai untuk menilai, mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme dan melakukan investasi keuangan yang diperlukan untuk memastikan mereka mematuhi kewajiban peraturan mereka.

Investigasi penegakan otoritas regulasi yang kompeten Australia ke Entain Group diresmikan kurang dari sebulan setelah perusahaan tersebut menderita denda £17 juta yang dijatuhkan oleh Komisi Perjudian Inggris atas contoh pelanggaran signifikan terhadap aturan perjudian yang aman dan bebas kejahatan dengan mengizinkan anti pencucian uang dan kegagalan perjudian yang lebih aman. Pada Juli 2019, perusahaan menghadapi denda UKGC lainnya senilai £5,9 juta untuk tanggung jawab sosial dan kegagalan anti pencucian uang dalam operasi merek Ladbrokes Coral Group.

Pemilik Ladbrokes dan Sportingbet Juga Tunduk pada Investigasi Pendapatan dan Bea Cukai HM

Untuk saat ini, Entain adalah salah satu grup perjudian dan taruhan olahraga terbesar dalam skala global, dengan beragam merek perjudian di sakunya. AUSTRAC, bagaimanapun, sekarang siap untuk menggunakan kekuatan penegakan dan perangkat peraturannya untuk mengambil tindakan jika ditemukan ketidakpatuhan. Badan pengatur kejahatan keuangan Pemerintah mencatat bahwa kampanye pengawasan yang sedang berlangsung untuk sektor taruhan perusahaan di negara tersebut dapat membawa bagian lain dari sektor tersebut di bawah fokus pengawas, meskipun penyelidikan belum diakhiri.

Pada hari Senin, Entain mengkonfirmasi bahwa telah dicapai oleh AUSTRAC yang menginformasikan tentang penilaian standar dari sejarah pendanaan kontra-terorisme dan kebijakan serta prosedur anti pencucian uang yang sedang dilakukan. Kelompok judi tersebut mengatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan penyelidikan yang berkaitan dengan periode 4 tahun dari Juli 2016 hingga Juni 2020.

Investigasi yang dilakukan oleh pihak berwenang Australia bukan satu-satunya yang dihadapi oleh Entain Group, yang saat ini juga menghadapi penyelidikan kemungkinan pelanggaran Undang-Undang Penyuapan Inggris. Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh Casino Guardian, pada Juli 2020, HM Revenue and Customs yang telah melakukan penyelidikan signifikan terhadap pemrosesan pembayaran untuk layanan perjudian online di Turki, memperluas penyelidikannya untuk memeriksa potensi pelanggaran perusahaan dalam Entain Group.

Olivia Cole

Olivia Cole telah bekerja sebagai jurnalis selama beberapa tahun sekarang. Selama beberapa tahun terakhir dia telah terlibat dalam penulisan tentang sejumlah industri dan telah mengembangkan minat untuk pasar perjudian di Inggris.

Daniel Williams

Author: Benjamin Lee